Alibaba zapłaci 600 mln dolarów kary w USA za handel nielegalnymi lekami i maszynami do produkcji pigułek

Chiński gigant technologiczny Alibaba Group zawarł oficjalne porozumienie z Departamentem Sprawiedliwości USA (DoJ), w ramach którego zapłaci 600 milionów dolarów. Kwota ta kończy rządowe dochodzenie w sprawie oskarżeń o to, że koncern z Hangzhou umożliwiał sprzedaż oraz nielegalny import do Stanów Zjednoczonych nieautoryzowanych farmaceutyków, substancji kontrolowanych, chemikaliów podlegających regulacjom oraz maszyn do masowej produkcji tabletek.

Sprawa uderza bezpośrednio w jedne z największych platform e-commerce na świecie, w tym globalne serwisy hurtowe i detaliczne – Alibaba.com oraz AliExpress.com.

Zarzuty: 80 tysięcy nielegalnych transakcji
Amerykańskie władze zarzuciły spółce zależnej koncernu – zarejestrowanemu w USA procesorowi płatności AUS Merchant Services – rażące naruszenie prawa federalnego poprzez zaniechanie blokowania transakcji pochodzących od przestępczych handlarzy.

W oficjalnej umowie o zaniechaniu ścigania (tzw. non-prosecution agreement) Alibaba przyznała, że w latach 2016–2024 nie powstrzymała około 80 000 transakcji produktowych, które w bezpośredni sposób naruszały m.in. federalną ustawę o żywności, lekach i kosmetykach (FDCA).

Z materiałów śledztwa wyłania się obraz systemowych zaniedbań wewnątrz chińskiej korporacji:

Ignorowanie ostrzeżeń: Sami pracownicy Alibaby wielokrotnie zgłaszali przełożonym, że wewnętrzne systemy weryfikacji i kontroli zgodności (compliance) są dziurawe i nieskuteczne.

Omijanie filtrów: Nieuczciwi sprzedawcy powszechnie wykorzystywali oficjalny komunikator Alibaby, aby przekierowywać amerykańskich klientów na zewnętrzne, szyfrowane platformy tekstowe w celu sfinalizowania nielegalnych zakupów.

Zmasowana akcja pod przykrywką
Na trop procederu wpadły wspólnie amerykańskie agencje federalne, w tym Agencja Żywności i Leków (FDA), Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) oraz pion dochodzeniowy urzędu skarbowego (IRS-CI). W toku śledztwa agenci federalni działający pod przykrywką przeprowadzili ponad 40 kontrolowanych zakupów, bez problemu sprowadzając do USA zakazane substancje i maszyny przemysłowe służące do wytwarzania pigułek.

„To rozstrzygnięcie jasno pokazuje determinację IRS w tropieniu przepływów finansowych i egzekwowaniu, by korporacje operujące na rynku amerykańskim bezwzględnie przestrzegały prawa federalnego” – skomentował szef IRS ds. dochodzeń kryminalnych, Jarod Koopman.

Ugoda pozwala Alibabie na uniknięcie pełnego procesu karnego w USA, jednak gigant został zobowiązany do natychmiastowego i radykalnego uszczelnienia swoich systemów bezpieczeństwa oraz procedur monitorowania sprzedawców.